给你带来财富？赚还是亏？澄清虚拟货币的套路骗局

致富：虚拟货币骗局

开栏词 目前，电信网络诈骗犯罪已成为人民群众反映强烈的突出问题。为进一步宣传检察机关坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实增强人民群众防范诈骗和反诈骗的意识和能力，本网特推出“电信和网络诈骗犯罪欺诈”栏目，重点举报检察机关办理的电信事务。网络诈骗犯罪的典型案例及积极成果。

《设置》新华社刊登徐军作品

投资这个平台，输赢看后台操作

虚拟货币让很多人实现了一夜暴富的梦想，但也给了骗子可乘之机。日前，江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪起诉贾某等10人，以协助信息网络犯罪罪名起诉葛、姚、赵、陈等4人。

文具店老板中招

先生。傅在大连的一个小商品市场经营文具店。 2020年5月的一天，一位名叫“阳光美人”的微信女性加了傅先生为好友，然后坚持给傅先生介绍了虚拟货币虚拟投资平台诈骗，并给他发了一个虚拟货币投资平台RXEX的注册二维码。

“放心，充值后我给你介绍‘币圈大哥’，他会带你赢钱的。”之后，“阳光美女”将傅先生拉进了一个5人微信群，其中有“大哥”等精通虚拟货币的投资人。

先生。傅在“币圈老大哥”的“指导下”玩起了《第二份合同》。他第一次买了 500 个 Tether，但是 60 秒后他就全部输光了，并被收取了 10 个 Tether 费用。这时，“阳光美人”提出可以帮傅先生交易50个Tether币，果然赚到了40个Tether币。傅先生高兴了，又跟着“币圈大哥”追了上去，但还是一败涂地。当他再次联系“阳光美女”时，发现自己被屏蔽了，“币圈大哥”也将他踢出群聊。傅先生认为是自己运气不好，直到警察找到他才报警，他确认自己被骗了。

“币圈大哥”作为信任

和傅先生一样，苏州相城的刘先生损失了6.九万多元，选择报警。与此同时，全国各地警方接连接到多起类似报案。 2020年8月10日，苏州警方立案侦查。随着调查的深入，一个贾氏犯罪团伙浮出水面。

2019 年初，出生于 1990 年代的贾和王成立了一家公司，以推广实物商品和支付终端。 2019年底，两人从姚明手中获得了HAPPYWIN和RXEX两个虚拟货币投资平台的推广权。

随后，两人招聘了公司高管和几名业务员。贾负责联系平台后台，王和公司主管负责培训销售人员，冒充投资老师。推销员会先建立一些微信投资群，并添加一些受害者，将他们的赚钱截图发送为朋友。对方在平台注册并充值后，即可进入小群，与王某以及公司董事饰演的“币圈大佬”面对面交流。

据姚介绍，贾直接与平台背面相连。只要贾家把客户账号发到平台后台，后台客服就可以在后台控制客户的输赢。当受害者准备放弃赌注时，犯罪分子会让他尝到甜头，再次吸引他下注，直到他的钱全部被骗走。

“发财平台”其实是个“投币陷阱”

如果说擅长“角色扮演”的贾帮是整个犯罪集团的“大气责任”虚拟投资平台诈骗，那么作为“推动者”，他们显然不是最后的利害关系人。随着案件的深入调查，幕后“中间人”葛、姚，以及“技术贩子”赵、陈等人已落网，整个犯罪产业链被切断。

2018年6月，赵、陈等人在河南郑州成立软件公司，承接直播平台、电商网页等软件制作。 2019年夏天，为了拓展业务，赵某明知虚拟货币投资平台软件可能被用于不正当目的，仍接受不法人员“私人定制”，并安排技术人员制作软件.

另一方面，一直对数字金融等新业态感兴趣的葛先生，从杭州一家科技公司辞职后，一直在网上寻找赚钱的机会。赵氏公司开发的软件，让他看到了“商机”。从赵氏公司购买虚拟货币投资平台后，葛某和他的前同事姚某将软件卖给了贾氏一伙。葛某和姚某就像“中间人”，负责将诈骗团伙的软件升级和维护需求反馈给“技术商人”，然后按比例分摊。

据查，2019年11月至2020年8月期间，整个犯罪团伙开发、代理、利用可控的“虚拟货币交易平台”，引诱受害者进入平台投资，在全国范围内骗取了数十名受害者，共计39万余元。 （卢志坚、王金燕、王海曼）

稳赚不亏？ 300 万人在 4 天内被骗

先生。来自浙江省玉环市的向翔，因被骗投资USDT，4天被骗300万余元。近日，玉环市检察院提起公诉，法院经审理以诈骗罪判处吴某、刘某等4人有期徒刑八年零二个月以上七年零六个月以下。 .

“神化”的推荐老师

2020年8月，家住玉环的向先生被拉进了一个名为“志向21萌学院”的股票微信群。在群里，一位名叫“孟建中”的老师定期给群友讲课，推荐股票，还有一位专门负责为群友分析手头股票的老师。起初，向总并没有太在意群内的动态。

当年8月底，“助教”晒出一张漂亮的“结果图”，显示了最近买卖股票的群主“孟先生”。接下来的几天，向总看到“孟总”推荐的几只股票居然涨得可喜。不少群友也表示，买了就赚到了，甚至还在群里发红包。看到这种情况，兴奋的向总也拿出了一些钱一起炒股。几次买卖股票，赚了点小钱，对“孟先生”越来越深信不疑。于是，向总果断加了“孟先生”和“助教”为私信好友，经常听“孟先生”讲各种投资心得。

为了避免上当受骗，向总还加了群里的其他人为私信好友，经常交流。看来大家都跟着“孟先生”赚钱了。看着群里的其他投资人，虽然都是五湖四海的人，但因为共同的致富梦想，成了经常聊天的朋友，向总也渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜蒸发

2020年10月4日，“孟先生”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。出于谨慎，向先生上网查了一下，发现所谓的USDT Tether是一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币。它是一种虚拟货币，存储在外汇储备账户中，以法币为后盾。而且从网上了解到，当时USDT Tether的总市值超过240亿美元，只有比特币和以太坊的市值高于它。向先生认为，比特币的价格此前在一个月内就涨到了 4 万美元。这一次，遇到了尊贵的“孟先生”的帮助，说不定USDT Tether也能让他大赚一笔。

于是，向先生根据助手“孟先生”发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的应用程序。同年10月13日，据“孟先生”介绍，他尝试充值2万元投资Tether。大约一个小时后，他的账户里多了4000元。向先生喜出望外，充值了2万块钱，当天就赚了4万多块钱。巨额利润压倒了向总的脑海，他根本没有去验证USDT Tether的真实行情涨幅。 10月15日，“孟先生”表示，带他下单买上下，买了就赚，不买也不怕。只要他提前买了保险，损失的钱就不会被扣除。

先生。翔看了一眼：“好家伙，这不是赚钱的必经之路吗！太好了！”于是，从早上10点开始，他充值了20万元，白天他连续分11次在平台上充值了近300万元。他最多去银行充值110万元。当天下午，他的账户里多了60万元。到次日下午，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。也就是说，从第一次接触 Tether 开始，仅仅 3 天，他就“赚”了近 200 万元。

这时候，“孟先生”对他说：“明天我带你下单500万元，利润会更高，账户里一定要备好500万元。”向先生当晚充值了5万元。 ，凑了500万元。

像往常一样，打算第二天继续“努力”的向总在晚上9点多和“孟先生”交流，却发现平时的“孟先生”在几秒钟内返回没有返回。在微信上，他找到了“助教”和他加到上一个群里的朋友。无一例外，没有人回他的微信，也联系不上。这时，向先生猛然惊醒，赶紧报警。

欺诈团队跨境贸易

警方接到报案后，迅速出动警力立案侦查。随后，以吴为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

事实证明，这个以炒作Tether为名的欺诈组织是由国内外欺诈团队协调的。国外诈骗团队负责搭建框架，为国内诈骗团队提供学习和操作的人员和思路。吴某是国内诈骗团队的负责人。据他及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。团队成员各司其职。在群里发挥各自的作用，利用P图虚构老师推荐股票牟利等手段，让群友相信推荐股票老师的实力。骗取信任后，引导客户在“东方财富钱包”App上投资Tether。这时，一个国外诈骗团伙上台，捏造了一套可以不亏本赚钱的保险机制来吸引受害者投资。客户只要把钱放进去，钱就立即被转移到国外，而受害者看到的只是平台上的虚假利润数字。

经查，除向先生外，共有6人被骗金额超过400万元。 （范跃红、林龙、刘竹、柯俊）