中国告别比特币交易所：全球最大市场的消亡

来源 |棱镜（ID：lengjing_qqfinance）

文字 |刘鹏

编辑 |宝剑光

9月8日晚，在一家比特币交易所工作的黄渤和同事们挤在北京五道口的一家桌游酒吧，以“狼人杀”游戏迎接周末。

他的手机上弹出一条消息，“监管机构正计划关闭包括比特币和以太坊在内的虚拟货币交易所。”

几天后，交易所将庆祝成立 4 周年。他们还准备了交流行业自律座谈会来庆祝他们的生日。但目前看来，什么都不需要。

比特币诞生于2009年，是一种由33个字母和数字组成的虚拟货币，自进入中国以来，在争议中历经波折，单价已突破3万元。 .

随着价格飙升，大量玩家带着他们的钱而来。长期以来，中国牢牢控制着比特币世界的定价权：拥有全球最大的交易市场，控制着全球80%以上的交易量。

在最新的监管政策出台后，中国将告别比特币世界这个特殊的地方。

“早知道会有监管措施，没想到直接关了。”一位交易所负责人在电话里连连感叹。

这不是比特币交易所遇到的第一个监管规定。 2017年初，受外汇管制、金融业务风险管控等因素影响，央行在短时间内对国内几家主要交易所进行检查约谈，要求“不得从事融资、货币等金融业务”违规融资，不得参与洗钱活动。”，并暂停比特币等虚拟货币的提现。

这一举动立即生效。比特币在中国的交易量大幅下降，各大交易平台的交易量甚至跌至高峰期的不到1%。但监管要求暂停提币，带动大量比特币买卖需求转向场外交易。供需异常一度导致场外市场比特币价格较交易所价格溢价20%以上。一些嗅觉敏锐的大玩家盯上了这个机会，连接需求端和卖家，赚取大量佣金。

对于交易所对交易所的监管，腾讯财经了解到，央行此前的措施包括将这些交易所与互联网金融业务进行比较，并将其纳入监管体系，甚至还起草了管理办法。文档。但最终监管部门改变了这一想法，取消了牌照管理，开始研究新的监管方式。

时隔半年，提币业务恢复正常全球三大虚拟货币交易所，比特币价格持续飙升。

两个月后，交易所等待最坏的结果：直接关闭。

受此消息影响，比特币价格暴跌，一度跌至20%。对玩家来说，有的恐慌抛售，有的趁机逢低买入，有的默默提币到钱包存放，打算转战海外平台甚至OTC市场继续经营。

洗钱

比特币（bitcoin）作为一种基于数学算法的虚拟货币，以其数量有限、去中心化、匿名等特点，近年来迅速风靡全球。 ，引起了很多关注。

但这些特性也导致比特币自诞生以来就被用于各种灰色地带。绕过央行外汇管制，通过比特币将资金转移出境也是其主要用途之一。

一个极端的例子是，在 2015 年股市崩盘期间，通过高频交易赚取超过 20 亿元人民币的贸易公司 Ishton 试图通过比特币转移巨额资金。

腾讯财经获悉，Ishton当时找到了比特币中国的交易平台，但比特币中国相关人士告诉腾讯财经，Ishton当时没有通过相应的实名认证，交易金额为巨大的，这种行为引起了平台的警觉，从而拒绝了Iston的交易请求。

与比特币中国等交易所市场相比，比特币场外交易市场的风险更大。

比特币场外交易市场，类似于证券OTC柜台市场，没有固定的交易场所，没有严格的规章制度，采用一对一的协商交易方式。

场外比特币交易的交易量通常比场内交易大。一位从事OTC交易多年的玩家介绍，“比如一笔交易价值数千个比特币，按现在的价格大约相当于2000万人民币。”

另外，OTC 的交易方式简单。一般都是中间人拉买卖双方，谈好数量和价格，中间人的佣金收入，交易就成功了。

因此，这些特点决定了比特币场外交易更适合进行资产转移以规避外汇管制。

从OTC市场买入比特币-转账到国外交易平台-卖出比特币-提现到银行卡，通过这条路径，资金与交易大厅的交易所进行比对。在跨境旅行方面不受限制。

转移

最新的监管政策可能会带动大量的OTC市场交易需求。

比特币交易所关停的消息一出全球三大虚拟货币交易所，一些经历过比特币大起大落的玩家，在这个爆炸性的消息面前缴械投降，币价暴跌20%。

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“失去一辆特斯拉。”一位玩家在朋友圈报告了他的损失。在财富效应明显的币圈玩家中，将赚到或亏的钱兑换成想要的物品，互相取笑是一种流行的方式。

有些人胆小，有些人贪婪。在暴跌的行情中，仍有玩家上涨，连续买入多个比特币，解释说“暴跌后的价格比外汇价格便宜很多，你可以通过倾注你的资金在场外赚钱。手。拿钱。”

作为世界虚拟货币的鼻祖，比特币的全球流动性给这些玩家带来了很大的信心。从交易所提取比特币并在海外交易所进行交易成为当晚部分玩家的主要操作手段。

针对这种需求，有人趁机打广告，“无论交易平台关闭与否，所有币都存放在硬件钱包里，留着升值。投资数字资产应该从国际的角度来看待。” .你所要做的就是把币存入硬件钱包，不怕交易所倒闭，不怕币价涨跌，什么都不怕。”

“现在别看国内市场，但是国外市场还是那么大。，绝对有实力把币价拉回来，所以建议不买不卖，赶紧把币从交易所存入钱包，有需求可以去柜台交易。”另一个继续，教球员。

“毕竟，比特币是给全世界的，没什么好担心的，”他说。

寻找回去的路

“比特币中国目前运行正常，未收到相关监管部门的任何通知。”

“火币网运行正常，我没有收到这条消息。”

“OKCoin未收到通知，交易和提现功能正常。”

监管机构消息传出后，国内三大比特币交易平台均表示未收到任何通知。

交易所的客服人员也忙着向每一位赶来询问情况的客户解释情况，并劝说不要紧张等待后续跟进。

玩狼人的年轻人也接到了领导打来的电话，让他​​们放心“没有分心”，“做什么就做什么”。

但不安仍在蔓延。在正式文件发布之前，交易所需要思考对策，为未来做好准备。

和玩家一样，出海也是交易所的主要解决方案。一位即将上线交易所的投资人当晚告诉腾讯财经，他决定直接在日本设立交易所，因为那里的法律承认比特币的法律地位，并且“对这个行业的初创公司非常友好”。 ”。

而且国内一家大型比特币交易所也表示，如果在国内取消，将促进向海外业务的转型。

也有人发现了新的“商机”。他们在研究了报告全文后表示，监管机构要禁止的是虚拟货币与法币之间的兑换，因此表示“不禁止虚拟货币与虚拟货币之间的兑换”。之间交换”。

他兴奋地说，法币交易暂停后，未来国内交易所的主流将是货币交易。

在如此严格的监管下，玩家寻找差距的欲望并未消散。