美国司法部扣下5万多比特币，背后还有“黑吃黑”的故事？

发生了什么？

美国司法部今年 2 月宣布，一名名叫 James Zhong 的虚拟货币投资者因电信诈骗罪被捕。 James Zhong 于 2012 年 9 月承认犯有电信诈骗罪，最高可被判处 20 年有期徒刑。

美国司法部表示，2021 年 11 月 9 日超级比特币还有价值吗，在搜查 James Zhong 的住所时，查获了约 50676 枚比特币，当时价值超过 33.6 亿美元。

这是 DOJ 迄今查获的第二大虚拟货币，此前 DOJ 参与了 2016 年交易所 Bitfinex 黑客攻击，该交易所于 2 月发布，价值 36 亿美元的被盗虚拟货币。

他是如何做到的？

据悉，钟楚红手中的虚拟货币主要是利用知名暗网“丝绸之路”的漏洞进行窃取，堪称典型的“黑吃黑”行为，那么他是怎么做到的呢？它？

这始于 10 年前。 2012年，钟某注册了9个丝路账号以隐瞒真实身份。 他利用系统漏洞，通过代码提交了140多个提款请求。 合法请求之一。 但也正是因为丝路系统存在底层漏洞，导致无法正确处理多个并发请求。 因此，钟某成功并发提现140多次，累计获得5万多枚比特币。 然后，比特币被转移到由 Zhong 控制的单独地址，Zhong 用它们来混淆比特币，以试图隐藏他的身份和比特币的下落。

根据公开记录，钟于 2014 年在佐治亚州注册了一家自行创建的公司 JZ Capital LLC超级比特币还有价值吗，并亲自担任总裁兼首席执行官。 他的个人资料还表明，他是“对比特币内部运作有广泛了解的早期大型比特币投资者”，并且拥有计算机编程语言方面的软件开发经验。 据传这是詹姆斯钟的照片，仅供参考，图片来自网络。

根据公共司法部文件，美国国税局刑事调查处的侦探特雷弗·麦卡伦南正在领导调查。 这位警官本人对与丝绸之路有关的案件有着浓厚的兴趣。 丝绸之路关闭后，他从2019年开始追踪与之关联的53500枚比特币。在这个过程中，他发现近5000枚比特币被定期引用到几个地址，相关交易发生在2012年，然后这些比特币在 5 年后的 2017 年进一步转移。

最终，通过侦查手段，特雷弗·麦卡伦南锁定了嫌疑人，获得了搜查令。 2021年查获比特币50,491.06251844枚，嫌疑人被捕。 现场还查获大量带有BTC符号的现金和金币。

之后，犯罪嫌疑人于2022年3月25日和2022年5月25日主动交出涉案比特币825.38833159和35.4470080枚。

什么是丝绸之路？

上面说的丝绸之路小安在之前的文章中也有写过，这里简单的给大家讲解一下。 2011年，一个名为“丝绸之路”（Silk Road）的暗网在美国成立。 由于相关交易必须以比特币支付，在虚拟货币溯源技术还不成熟的时候，这里最终成为不法分子进行非法交易的乐园。 该网站于 2013 年被美国政府关闭，丝绸之路创始人罗斯·威廉·乌布利希 (Ross William Ulbricht) 因洗钱、计算机黑客攻击和串谋贩毒等罪名被判处终身监禁。

此案可谓是著名暗网“丝绸之路”关闭的延续。 可以说，“丝绸之路”的关闭和创始人的入狱在当时并不是结束，而是开始。 对相关虚拟货币的追踪持续了数年。 一年时间...

警官特雷弗·麦卡伦南就像侦探片的主角一样，一直在不懈地追寻这枚神秘虚拟货币的下落。 这一时期，随着虚拟货币溯源技术的发展，终于画上了阶段性的句号。

最后

虚拟货币犯罪形式不断演变。 此类案件查办普遍面临资金难以追查、匿名渗透难等问题。 执法单位需要从技战术水平和办案手段上不断提升，建立“全链条”作战治理体系。 链安将继续提供更先进的办案工具，助力执法机关，为联合打击虚拟货币犯罪贡献力量。

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