“区块链诈骗”不法分子用尽“老套路” 谨防传销

近年来，随着比特币的暴涨暴跌和区块链概念的日益普及，打着区块链旗号的传销也频频出现。 “老套路”穿上区块链“新马甲”，不少普通投资者顿时将其视为实现财务自由的新捷径。 数据显示，仅今年年初，我国使用区块链概念的传销平台就有3000多家。 从“高高在上”到“泥沙俱下”，区块链与欺诈的结合引人深思。

纵观近年来的区块链诈骗案件，不法分子使用的手段其实非常“老套”。 一种是“空手套白狼”，炒币币值“割韭菜”。 比如今年5月，深圳警方破获了“普通银币”集资诈骗案。 犯罪团伙将所谓“普通银币”的单价从0.5元提高到10元。 当大量投资者跟风入场时，不断套现。 骗局虽然简单，但涉案金额却超过3亿元。

一种是“披羊卖狗肉”，以“虚拟货币”为名充当“金字塔货币”。 例如，今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销案中，犯罪团伙公然在国内外多个城市召开推介会，设立28级主管代理人。 短短18天，就发展了数万名注册会员。 . 再比如，在去年查获的“Ticocoin”案中，“客户”每开发一台离线“矿机”，就奖励“矿机”租赁费的10%。 从卖实物到“租矿机”，依然逃不出传销的本质。

一是“知名度越高越可信”的思维陷阱。 虽然大多数受害者没有足够的能力真正理解区块链，但这并不妨碍人们“用钱投票”。 毕竟，比特币的“暴富神话”指日可待。 毕竟台上西装革履的高手们都在吹区块链。 此外，诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会，让大家陷入“知名度越高越可信”的思维陷阱。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，不法分子使用的骗术都是“老套路”，动辄上当的人却数以万计。 是骗子太精明，还是投资人太简单？ 不得不说，频发的“区块链诈骗”确实击中了很多普通投资者的软肋。 层出不穷的高科技骗局背后安徽比特币矿机诈骗案，需要反思的问题太多。

一方面安徽比特币矿机诈骗案，是时候给区块链过度炒作的虚火降温了。 从去年的“人人谈币”到现在的“人人谈链”，区块链的概念显然被过度炒作了。 虽然说“先喝泡沫再喝啤酒”，但如果一杯啤酒里没有酒精，那显然不是好酒。 我们不否认未来区块链可能会出现超级应用，但我们更期待的是实际的科研应用，而不是画饼充饥甚至“画饼赚钱”。 毕竟没有人是神笔马良。

另一方面，相关部门的监管能力也要“与链条同步”。 区块链诈骗作为传统诈骗的高科技变种，确实给监管者带来了不小的困扰。 这就需要有关部门建立联合监管、联动打击机制，提高金融专业水平和大数据排查能力，及时发现新动向、新苗头，而不是出了事不处理，甚至不知道。关于它。