设局交易虚拟货币骗取数万人，有的甚至充当凶手，警方揭发案情...

警方早前破获一宗案件

4名男子涉嫌虚拟货币诈骗案被捕

其中一人充当凶手买卖usdt合法么，警方追查到虚拟货币买家，揭露了一起疑似洗钱案。 买家住处被查获近3000万现金……

四人涉骗虚拟货币15万

法警破获一起涉案金额1500万元的特大诈骗案，抓获至少4名涉嫌协助境外客户用虚拟货币兑换1500万筹码的犯罪团伙。 买家，以近半价出售赃物。 司法机关追查虚拟货币买家，破获另一起疑似洗钱案。 在买家住处查获近3000万现金、多台电脑和数本书。 警方正在寻找买家和其他逃犯。

假汇后报案

警方公布，涉案的4名当地男性嫌疑人姓谭，31岁，报称经商； 姓李，36岁，无业； 赵姓，30岁，无业； 姓高，48岁，报多摩。 4人涉嫌巨额诈骗罪、犯罪集团罪，被移送检察院侦查。

警方查获大量现金和其他财物。 案情称，今年10月19日晚近11时，涉案谭某向司法派出所报案，称当晚他与李某在新口某赌场外协助迪拜友人。 （受害人中国籍）被兑换成价值1500万港元的USDT虚拟货币。 交易过程中，对方展示了数十枚面值50万港元的VIP现金筹码，确认筹码后进行交易。 但也有人声称没有收到虚拟货币，拒绝交付筹码。 双方争执期间，谭某要求前往路凼城某赌场的贵宾室查看筹码的真伪，但当他到达赌场外时，该男子突然上了一辆出租车逃之夭夭。 好几个人追，实在不行就报警。

民警接手后，通过“天眼”等监控，将逃逸男子确定为赵某（饰演本案凶手）。 发现赵某离开现场后，到青州某大厦停车场与高某、高某会面。 李某见面，赵某分得赃款150万元。

虚拟货币半价出售给买家

民警从其中一名嫌疑人家中拿出吸毒工具。 经进一步侦查，警方透露，这起虚拟货币诈骗案的主谋就是线人谭先生。 另一方面，他们暗中寻找虚拟货币买家，以接近一半的价格出售虚拟货币。 案中，谭、高、李、赵死人相识。

本月三、四日，司法警察派出多名警员进行抓捕行动。 他们在黑沙环、考芝基、绿岛等地成功抓获犯罪团伙头目陈先生等4人。 住所内查获手机、现金等物证，4名犯罪嫌疑人均否认作案。 期间买卖usdt合法么，在赵某住处查获多件吸毒工具。 有人承认有吸毒习惯，警方将以相关吸毒罪名起诉他。

买家携巨款潜逃回家

涉案人员已移交检察院

同时，民警搜查了新口疑似虚拟货币买家的住所，查获现金2800万余港元、5万余欧元、现金筹码1500余万枚、电脑6台、大量电子设备等。笔记本电脑。 电话、手表、电子书等正在追查，看看有没有人洗钱犯罪。 警方正在追缉逃犯，案件有待进一步跟进。

多颗芯片疑涉案

虚拟货币对冲投机

今年以来，虚拟货币投资骗局层出不穷。 司法警察昨天公布了一起协助外国人用虚拟货币兑换1500万元筹码的特大诈骗案。 同时，他们透露案件中有案子，并提取了3000万现金。 警方不排除与洗钱有关。

允许难以追踪的匿名来源

由于虚拟货币不是某国央行发行的，理论上可以避免任何政府的干预和操纵，不受地方政府监管。 虚拟货币在交易过程中允许匿名，难以追溯来源和去向。 它还诱使隐蔽的国际金融活动、恐怖组织集资、洗钱，甚至被用作赎金。

银行不参与虚拟交易

虚拟货币不是法定货币，也不是金融工具，而是一种投机性很强的“虚拟商品”。 该交易涉及很多风险。 当局多次呼吁居民提防可能的诈骗活动，甚至可能被用于违法犯罪活动。 澳门明确规定，各本地银行和支付机构不得直接或间接参与和提供任何与虚拟商品交易相关的金融服务。 任何机构擅自以任何方式提供涉及汇兑、跨境资金划转、提供金融交易平台等受监管的金融服务，均违反《金融系统法制》相关规定。