是信仰崩塌，还是新韭菜入场？币圈小白发现惊天秘密

2018年平凡的一天，一位平凡的小编做着一份平凡的工作：每天一笔一笔地分析最大的ETH交易。 突然，一个转账引起了我的注意：

一共有三个钱包，每个钱包都转了10000个ETH到同一个地址（hash的前7位“0x7d159”），这个地址持有的币几乎都转到了Gemini交易所。 此前，这3万枚ETH在各自的“万币钱包”中停留了272天。

什么情况下，大家会囤3万个币8个多月，熬过1万+rmb的高点，均价不到3000元就出货？ 小编的第一直觉是：有没有项目方解封了资金想跑路？ ！

但是毕竟小编的币龄太小，不好做判断，所以才请教了团队里的小伙伴们。 没想到，一路追查，我们挖出了一个极其“有趣”的交易网络。

3万多，是个神秘人囤了10万个ETH

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问：囤币270+天的三个“万币钱包”从何而来？

答：由同一合同分配。

而且，这个合约下游共有10个“百万币钱包”。 其中5个已分别于6月中旬和8月2日清仓。

是的，你没看错，这个合约里原来有10万个ETH，是2017年1月转入的，当时ETH的价格大概是60元左右。

这笔价值600万+的资产来源非常集中。 除了少量暂时无法识别的交易外，其他金额均来自当时最大的 ETH 交易所 Poloniex（P 网络）和 Karken（K 网络）。

由于主要资金来源集中在两大交易所，而非其他个人钱包，我们认为这些资金变动并非私募、代投等操作。 而且，这不是Token Fund，也不是币圈的做市机构。 毕竟500多天都没有出现“赚钱赚钱”的动作，这不符合机构投资的常识。 那么，这应该是大户（个人或非货币机构）囤币。

至此，线索似乎已经清楚了。 这不是低价囤ETH的大佬，最近套现了一半的币。

所以一定是信仰崩塌了！ 说不定很快就把剩下的5w转出去了！

“等待！” 分析师哥顿时惊呼：“我找到交易所前置钱包的另一半来源了！”

正在运行的ETH还有10w？

就在小编拼命揣摩大账户套现3亿元的心态时，分析哥悄悄锁定了收到5w ETH的Gemini交易所前置钱包“0x7d159”。 并发现：

6月13日至15日，还收到了另外5个“万币钱包”的全部余额。 和神秘人A一样，这5万个ETH也是在2017年11月通过合约转入的； 此外，本合同项下还有其他4万元的套餐。

两者的相同点和不同点是：

神秘人A于2017年1月存入10万个ETH，2018年6-8月将其中5万转给Gemini，剩余5万自留；

神秘人B在2017年1月也收到了10w ETH，并在2018年6月转入5w给Gemini，但他剩余的ETH并未囤积。 大约30,000+被转移到另一个地址0x102a1，最后的10,000+被用来投资其他的Token、基金，甚至还捐了几个Unicorns给以太坊社区基金。 Token交易和转入0x102a1均于2017年3月完成，紧接着进一步调查显示转入0x102a1的3w+ ETH最终转入交易所Karken。

综上所述，这两个人在2017年3月抛售了近30,000+ ETH后，又在2018年6月至8月期间向Gemini交易所转移了100,000 ETH。

好了，故事讲完了，这基本上就是两个大家族跑在一起了！

老大一脸严肃：“emmmm，小芳芳，你知道比特币ETF吗？”

我：“虽然我是币圈新人，但这个我还是知道的。”

老板：“那你应该知道Gemini……这是Winklevoss兄弟的交易所，他们发起了ETF申请。”

我：”！！！”

分析哥：“而且我们还发现，两个神秘人的合约地址使用的合约是以太坊二号人物Gov Wood实现的钱包合约，帮助多个用户对某个基金进行多次签名。其中一些现在不能再编译了。”

我：”！！！”

那么有没有可能这两个钱包就是Winklevoss兄弟的账户呢？ 短期大额转入Gemini，或许需要更多的ETH兑换BTC来支撑ETF资金？ 还是场外交易量在上升？ 或者……

不过很快，新的问题让小编的脑子停住了。

钱从哪里来？

神秘人A的钱是交易所筹集的，没有什么问题。 神秘人B呢？

经追踪发现，10w ETH全部来自于2017年1月10日钱包0xb3b8a，钱包0xb3b8a的资金来源集中在2016年7月下旬，其中3w来自P网以太坊囤币谁知道，全额200,000 来自合约 0xaa1a6。

2016 年 7 月 20 日，也就是 200,000 ETH 转出的前 6 天，是以太坊完成硬分叉，区块 1920000 诞生的日子。

转出 20w ETH 的合约 0xaa1a6 被标记为 Replay Safe Split，这是一个安全的拆分合约，可以防止硬分叉时对 ETH 和 ETC 的重放攻击。 换句话说，这笔钱在硬分叉之前就已经存在了。

进一步的资金追踪显示，在转入Replay Safe Split合约之前，2016年6月下旬，共有270,000+ ETH转出P网，存放在钱包0x83fbc中，占以太坊总流通量的3‰当时。 当时，ETH 的价格还不到 100 日元。 除了转入Replay合约的20w，剩下的6w+ETH（约￥600w）之前已经投入到DAO中了。

最好和最坏的故事

共计30万+ETH资金，单价不足￥100开始囤币，经历DAO盗币、硬分叉、￥10000高位，关联Poloniex（P网），最早支持ETC的交易所，对场外交易最友好的交易所Euro Karken（Knet）和处于风口浪尖的基于证券的区块链交易所Gemini...

两年多后的今天，我们不知道他是谁，也不知道他是否会最终完成发货。 但是这个故事以多种方式被讲述：

当然，最有可能的是：没有故事。 也许这只是一个普通的年轻人最近结婚，卖掉 ETH 换一个海滨别墅？

未完成的故事

事实上，这个故事还没有讲完。 在整个转账过程中，几个中间地址之间的转账操作比较复杂。 因为这部分内容没有触及故事的主线以太坊囤币谁知道，所以我们也没有继续追下去。

如果你有兴趣，我们一起来研究一下这个神奇故事的支线吧。

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